币安又被罚！遭加拿大罚款约440万美元

点击蓝字 关注我们

加拿大金融监管机构以“违反洗钱和恐怖主义融资法”为由，对币安（Binance）处以600万加元（约440万美元）的罚款，使这家加密货币交易所的监管困境雪上加霜。

加拿大金融交易和报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)表示，已对币安处以600万加元的行政处罚，理由是币安没有遵守与洗钱和恐怖融资相关的法规。Fintrac的监管机构发现币安存在一些行政违规行为，包括未登记为外国货币服务企业，以及涉嫌未报告单笔交易至少1万加元的大额虚拟货币交易及规定的信息。

已被美国证券交易委员会(SEC)盯上的币安去年被控将利润最大化置于保护用户之上，该公司承诺提供一个安全可信的平台。

去年11月，币安承认违反美国反洗钱规定，并同意支付43亿美元罚款。该交易所还在SEC的一起诉讼中面临民事指控。

此外，FINTRAC表示，2021年6月1日至2023 年7月19日期间，现已停止在加拿大营运的币安网站未能向监管机构报告 5,902 笔金额超过1 万加元的加密货币交易，以及这些交易附带的客户实名认证（KYC）资讯。

FINTRAC 指出，该机构是透过区块链浏览器工具发现了币安的违规行为。

币安退出加拿大市场

2023年9月25日币安向加拿大用户发送了正式退出加拿大市场的邮件。

宣布从2023年9月25日开始，所有交易产品将不再可用。此后的所有未完成订单将逐渐取消。这包括：现货交易、兑换、场外交易以及交易机器人（包括现货网格、再平衡机器人、现货DCA和现货TWAP）。

往期推荐